Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 02/07/2013

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2013.gada pirmā pusgada darba rezultātu apkopojums

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir apkopojis 2013.gada 6 mēnešu darba rezultātus un veicis to salīdzināšanu ar pagājušā gada tādu pašu laika posmu, kā rezultātā statistika norāda uz sekojošo:

a) no 76 līdz 42 materiāliem ir samazinājies tā saukto salīdzinoši nelielo "phishing" krāpšanu skaits, kad Latvijā tiek legalizēta no ārvalstu banku klientu kontiem izkrāptā nauda.Tā rezultātā no 127 uz 116 ir arī samazinājies pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm nosūtīto materiālu kopskaits.

 b)tā rezultātā, mazāk strādājot ar salīdzinoši nelielām lietām, vairāk uzmanības varēja pievērst liela apjoma shēmām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kuru atklāšana no dienesta darbiniekiem prasa ne mazumu pūļu:

     - tā lielo shēmu (ar darījumu dalībnieku skaitu virs 20) materiālu skaits pieaudzis no 14 līdz 40;

     - materiālu skaits, kuros figurē darījumu summas virs 1 miljona Ls, pieaudzis no 21 uz 33;

     - izdoto rīkojumu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu pieaudzis no 41 uz 48, kā rezultātā šā gada sešos mēnešos apturēti darījumi par kopējo summu 1,062 miljoni latu.

Pusgada darba rezultātu statistika parāda, ka, samazinoties salīdzinoši nelielo "phishing" gadījumu skaitam, dienestam ir bijusi iespēja aktīvāk strādāt, lai atrastu liela apjoma shēmas par izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, tādējādi sekmīgi realizējot Finanšu sektora attīstības padomes noteiktās prioritātes gan par lielo darījumu shēmu atklāšanu, gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu.

 

 

Viesturs Burkāns
Kontroles dienesta priekšnieks

Atpakaļ

INFORMĀCIJA